সিআইডির তদন্তে উঠে এসেছে, ‘লিজা’ নাম ব্যবহারকারী এক সন্দেহভাজনের নির্দেশনার সঙ্গে টাকা পাঠানোর সময়ের সরাসরি যোগসূত্র রয়েছে। এ ছাড়া গ্রেপ্তার প্রীয়ন্তী সরকার চিত্রার নামে নিবন্ধিত মোবাইল আর্থিক সেবার হিসাব থেকেই ওই ব্যবসায়ীকে শুরুতে পারিশ্রমিক পাঠানো হয়েছিল। তবে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে অর্থ পাঠানোর নির্দেশদাতা সম্পর্কে কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি প্রীয়ন্তী। এই প্রতারণায় তাঁর প্রকৃত সংশ্লিষ্টতা এবং অর্থের উৎস ও গন্তব্য শনাক্তে তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।
সিআইডি আরও জানিয়েছে, একই মামলায় প্রীয়ন্তী ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আরও ছয়জনকে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হয়েছে। তাঁদের মধ্যে চারজন আদালতে ইতিমধ্যে দোষ স্বীকার করে জবানবন্দি দিয়েছেন।
অনলাইনভিত্তিক চাকরি কিংবা অপরিচিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে সিআইডি। এ ধরনের প্রতারণার শিকার হলে ডিজিটাল তথ্য-প্রমাণ সংরক্ষণ করে দ্রুত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে জানানোর পরামর্শ দিয়েছে সংস্থাটি।
